Theo nội dung đơn thư, bà L. tố cáo một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu câu kết lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: 

1. Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunshine;

2. Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienLong Bank);

3. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee (Công ty Umee);

4. Ông Đỗ Văn Khải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Umeehomes Plus (Công ty Umeehomes Plus).

Cả 04 cá nhân đứng đầu 04 đơn vị trên đã liên minh, liên kết lợi dụng tín nhiệm, có dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị L, khiến gia đình bất hòa, căng thăng, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Nhiều nạn nhân căng băng rôn tố Kienlongbank cấu kết Umee lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Theo nội dung phản ánh, ngày 15/10/2022, bà L. được Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee mời tham dự “VIP day – tri ân hành trình vàng” tại Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center 16 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại buổi hội thảo, có đại diện Công ty Umee giới thiệu về Tập đoàn Sunshine, giới thiệu về Umee (công ty thuộc hệ sinh thái của Sunshine Group) và các giải pháp tài chính Umee cung cấp, giới thiệu về một số dự án bất động sản của Tập đoàn Sunshine. Trong đó, sản phẩm Umeehomes Plus do Công ty Umee cung cấp dưới hình thức Hợp đồng dịch vụ đặt mua bất động sản là một giải pháp tài chính mà Khách hàng có thể tham gia đặt mua trực tiếp với chuyên viên tư vấn của công ty hoặc từ tài khoản thanh toán trên Ứng dụng Umee by Kienlongbank (là nền tảng công nghệ thuộc bản quyền của Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee) vào từng căn hộ cụ thể trong các dự án bất động sản thuộc Tập đoàn Sunshine với số tiền bất kỳ chỉ từ 1 triệu đồng và lợi nhuận được nhận tương ứng với từng thời hạn đặt mua, Khách hàng được quyền tất toán trước hạn một phần/toàn bộ số tiền đã đặt mua; kết thúc thời hạn đặt mua Khách hàng không đồng ý giao kết Hợp đồng giao dịch bất động sản với Chủ đầu tư (không đồng ý chuyển sang mua BĐS) thì Hợp đồng dịch vụ đặt mua sẽ chấm dứt và Khách hàng được nhận lại khoản tiền đặt mua và các lợi ích đi kèm như cam kết ban đầu.

Với những thông tin như đại diện Công ty Umee giới thiệu, vào các ngày 15/10/2022, ngày 25/10/2022, ngày 01/11/2022, thông qua Ứng dụng Umee by Kienlongbank, theo tài liệu bà L cung cấp, bà L. đã thực hiện nhiều giao dịch, tổng giá trị đặt mua là 28,073,602,133 đồng.

Căn cứ theo các hợp đồng nêu trên, thời hạn chấm dứt các hợp đồng lần lượt là ngày 15/11/2022, 25/11/2022, 15/11/2022. Tuy nhiên, đến thời hạn chấm dứt, bà L. vẫn chưa nhận được tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận dù gia đình bà L. đã nhiều lần làm việc với đại diện của Công ty Umee (Tập đoàn Sunshine), đến hiện tại đã quá hạn nhiều ngày nhưng bà L. vẫn chưa nhận được tiền, có dấu hiệu của việc lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 Bà Trần Thị Thu Hằng (bên phải), Chủ tịch HĐQT Kienlongbank và ông Đỗ Anh Tuấn (bên trái) Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine. Ảnh: Internet. 

Theo phản ánh, 04 đơn vị gồm Tập đoàn Sunshine, Công ty Cổ phần Công nghệ Umeehomes Plus, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee đã kết hợp với Ngân hàng TMCP Kiên Long – là đối tác chính xây dựng Ứng dụng công nghệ Umee để nhận tiền, chuyển tiền, giao dịch tiền, chi trả tiền cũng như cam kết rõ về việc Khách hàng được rút/tất toán trước hạn mọi lúc mọi nơi trên nền tảng công nghệ Umee by Kienlongbank. Tuy nhiên, từ ngày 08/11/2022 tính năng rút/tất toán trên Ứng dụng Umee by Kienlongbank đã đơn phương tạm dừng mà không có thông báo cho khách hàng.

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự, bà Nguyễn Thị L. khẩn thiết đề nghị các quan chức năng, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc để điều tra, khởi tố vụ án hình sự (nếu đủ căn cứ) đối với Tập đoàn Sunshine, Công ty Cổ phần Công nghệ Umeehomes Plus, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee và Ngân hàng TMCP Kiên Long với 2 nội dung: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng công nghệ cao qua Ứng dụng Umee by Kienlongbank để lừa đảo, lừa dối chiếm đoạt tiền của khách hàng.

 Một số nạn nhận căng băng rôn tố Kienlongbank cung ấp app có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Bà L. kiến nghị xử lý trách nhiệm hình sự một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch tập đoàn Sunshine; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee; ông Đỗ Văn Khải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Umeehomes Plus và bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long và những người liên quan. Buộc Tập đoàn Sunshine, Kienlongbank và các đơn vị liên quan phải trả lại tiền cho gia đình bà L. và những nạn nhân khác (nếu có). 

Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh, căn cứ khoản 2, Điều 12 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 05/04/2016 và các văn bản pháp luật hiện hành, Tạp chí điện tử Hòa Nhập có công văn số 105/CV-HN kính chuyển tới Giám đốc Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả tới toà soạn.

LTS: Trong đơn có nhắc bà Phạm Thị Thu Hằng là TGĐ của công ty Umee, theo dữ liệu trên cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee đã nhiều lần thay đổi Người đại diện pháp lý, hiện tại Người đại diện pháp lý là ông Nghiêm Tuấn Dương.